開銀擔業務交流 促做好業務盡調

發布日期: 2019-08-26

611日,縣內合作銀行的部分客戶經理即業務骨干受邀來我公司傳經送寶,共聚一起,就如何做好對客戶的盡職調查進行思想和經驗的交流。公司負責人和項目AB角參加座談。

會上,大家從各自的要求就如何對客戶展開盡調工作做了詳細的講解,并就一些共性的和不同之處進行討論和磋商。比如如何對客戶采取問、聽、看、審的方式完成高質量的盡調報告,同時對如何做到盡職免責以及失職問責等方面的舉措也進行了更深入探討。

公司負責人介紹了公司的基本情況,對銀行客戶經理們表示歡迎,指出銀行成熟的盡調模式是值得我們借鑒的。年初我們公司確定今年為“規范管理年”,目的也是規范業務、規范制度、減少業務流程、提高工作效率。比如正在試行的網上申報平臺、本次銀擔聯動等,下一步我們要銀擔聯手對客戶開展盡調,以減少客戶被訪頻次,同時還可信息共享。

大家一致認為互相交流學習機會難得,頗有收獲。對客戶的準確評估、乃至風險控制有了進一步的認知和判斷,下一步為更好地服務縣域內的中小微企業和“三農”對象盡一份應盡之責。

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